完美人生,新疆国统管道股份有限公司2018年度报告摘要,wcl

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一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司方案不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

陈说期内,公司从事的首要事务、首要产品及其用处未发作严重改变。

(一)主营事务

陈说期内,公司主营事务首要由传统事务和新式事务(PPP项目)两部分构成,其间传统事务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制作、运送及相关的技能开发和咨询效劳,首要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径骨干管网等国家水资源重要领域中。在以PCCP为主导的传统事务上,公司自始自终的活跃拓宽占领商场,以产品开发、科技立异为首要引领,已展开成为以PCCP为主导,RCP、JCCP、盾构管片、地下归纳管廊、高铁轨迹板、叠合板等高端混凝土制品为弥补的产品体系。新式事务首要为PPP项目,在PPP办法事务的甄选上,公司本着“力所能及、尽力而为”的准则,坚持“和传统工业相关、附近事务为首选”的运营理念,职业包含市政根底设施、水利根底设施、城市地下管廊、城市供排水厂、环保工业等。公司在扩展混凝土制品事务种类及规划的根底上,将水务、建安作为公司展开的新式事务,构成“一体两翼、相互弥补”的事务格局,将原水运送、清水出产、污水处理、中水回用打包运营,使管材制作、装置施工与水务事务一同构筑水务一体化资源型工业链来进步盈余水平,将水务运营打造成公司新的事务运营办法及新的赢利添加点。

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(二)事务办法

1、传统事务:首要为订单式出产,参与揭露招投标获取订单就近组织出产产品交给、技能效劳 收回货款完结订单;

2、新式事务(PPP):参与揭露招投标中标商洽、草签PPP协议树立项目公司出资建造竣工检验运营、维护收费(运用者付费、政府可行性缺口补助等)运营期完毕、移送。协作期限分为建造期和运营期两个阶段。

(三)公司所在的职业

1、公司传统事务的首要产品为PCCP

PCCP是由钢筒和预应力钢丝、混凝土构成的复合管材,与以往管材比较,PCCP具有适用规模广,口径大、运用寿命长、接受作业压力大、覆土深度大、耐腐蚀才能强、刚性强、抗渗性强、密封性强、抗震才能强等优势。广泛应用于长距离输水干线、压力倒虹吸、城市供水工程、工业有压输水管线、电厂循环水工程下水管道、压力排污干管等。

PCCP在我国已近30年的展开进程,其一起的优势及杰出的商场诺言逐步得到各界人士的认可。应用领域也不断的扩展,现在PCCP制作职业处于稳步展开时期,据不完全统计现在国内出产厂家已达80多家,出产线110余条,年规划出产才能超过了5000公里,而年需求量缺乏2000km的PCCP,产能运用率缺乏40%,产能利用率低下,商场竞争剧烈。在我国混凝土与水泥制品协会及职业龙头企业的尽力推动下,包含公司在内的6家骨干企业正式树立了我国PCCP质量立异联盟,以质量为中心、以工业为主线、以应用为导向、以立异为动力,不忘初心,坚持立异展开,进步联盟的凝聚力和立异才能,打造PCCP工业优质产品的商场形象,促进我国PCCP工业的立异展开,在具有先进技能立异的根底上进行商业办法的立异,完成更大的社会效益和经济效益。

2、公司新式事务PPP项目

近年来,政府各方大力推动PPP作业,在稳添加、促变革、惠民生方面发挥了活跃作用,跟着PPP办法的推行,PPP阅历了探究展开到快速展开、标准化展开。自2017年开端国家出台了一系列方针措施,PPP准则体系在逐步完善,关于一些不契合标准或不适合运用PPP办法的项目进行整理退库或整改,严厉项目入库,完善“能进能出”动态调整机制,实行项目绩效鼓励查核,加强地方政府诚信建造,增强契约理念,使PPP职业正向高质量、健康、可继续性的展开。

3、首要管帐数据和财务目标(1)近三年首要管帐数据和财务目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

追溯调整或重述原因

管帐过失更正

单位:人民币元

管帐方针改变的原因及管帐过失更正的状况

本次管帐过失更正宗修堂状况:本公司对所属子公司安徽立源和中材九龙江的出资份额别离为90%和79%,安徽立源原管帐核算少量股东损益时按10%进行了核算;中材九龙江原管帐核算少量股东损益时是按实践出资时股权结构进行了核算。但实践依照出资协议,部分少量股东不享用股利分红,故本公司应享有安徽立源和中材九龙江100%的股利分红权。因而调整年头少量股东权益、年头归属于上市公司股东损益和上年同期归属于上市公司股东的净赢利以及削减本期少量股东损益和添加本期归属于上市公司股东的净赢利。

(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务目标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持完美人生,新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说摘要,wcl股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

参照宣布

土木工程建筑业

2018年,国内外环境复杂多变,经济下行压力增大,商场竞争加重。在公司党委和董事会的领导下,在整体员工的一起尽力下,公司紧紧围绕“调整转型、立异展开”运营展开战略,运营展开稳步推动,在确保主业继续安稳展开的根底上,活跃深化参与PPP事务办法的商场实践,开端完成了公司主营事务单一的运营瓶颈打破,为终究构成“高端混凝土制品、水务市政共用产品、建安及安防支护效劳为主的一体两翼”的运营展开本道办法奠定了坚实的根底。一起科研作业行之有用,党建作业与企业运营处理深度交融,党风廉政建造和反腐败作业有序展开,工会及群团作业展示特征,“访惠聚”、脱贫攻坚和民族团结作业效果明显,安全出产和维稳作业厚实推动,股权划转作业平稳顺畅。

陈说期内,公司新签合同订单6.31亿元(其间PPP项目中标金额算计2.39亿元)。完成运营收入78,915.72万元,同比添加0.01%,运营本钱61,841.31万元,同比下降0.52%,运营收入和运营本钱改变起伏均不大;出售费用2,553.36万元,同比添加21.28%,首要是运送费用价格上升所造成的;处理费用8,658.07万元,同比添加2.34%,处理费用与上年同期改变不大;财务费用2,887.96万元,同比添加131.28%,首要是银行借款添加导致利息开销大幅添加所造成的;归属于上市公司股东的净赢利334.59万元,同比下降84.25%,首要是由于借款添加导致财务费用添加影响赢利下降;运营活动发作的现金流量净额-8,992.46万元,同比下降272.86%,首要是陈说期以前年度预收款转运营收入和付出以前年度供货商货款,影响出售产品、供给劳务收到的现金削减所造成的;出资活动发作的现金流量净额-29,366.26万元,同比下降63.88%,首要是陈说期内施行PPP合同建造施工投入的开销添加所造成的;筹资活动发作的现金流量净额46,325.15万元,同比添加730.71%,本期银行借款添加和吸收少量股东出资所造成的;陈说期公司科技研制投入3,593.20万元,占运营收入总额的4.55%。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

公司陈说期无管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

本公司对所属子公司安徽中材中材九龙江的出资份额别离为90%和79%,安徽立源原管帐核算少量股东损益时按10%进行了核算;中材九龙江原管帐核算少量股东损moorgen益时是按实践出资时股权结构进行了核算。完美人生,新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说摘要,wcl但实践依照出资协议,部分少量股东不享用股利分红,故本公司应享有安徽立源和中材九龙江100%的股利分红权。因而调整年头少量股东权益、年头归属于上市公司股东损益和上年同期归属于上市公司股东的净赢利以及削减本期少量股东损益和添加本期归属于上市公司股东的净赢利。

上年同期归属于上市公司股东的净赢利15,903,026.93元,调整为21,249,151.17元;年头归属于上市公司股东的一切者权益931,611,948.61元,调整为936,958,072.85元。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

本陈说期兼并报表规模为18家二级公司、4家三级公司;上年兼并报表规模为17家二级公司、4家三级公司。陈说期内,新设2家二级公司、刊出1家二级公司。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

2019年1-3月估计的运运营绩状况:净赢利为负值

净赢利为负值

新疆国统管道股母子恋情份有限公司董事会

法定代表人:徐永平

2019年3月28日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-014

新疆国统管道股份有限公司

第五届董事会第七次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第七次会议告诉于2019年3月15日以书面和电子邮件送达,并于2019年3月26日上午11:00在公司三楼会议室举行。公司董事7人,实践到会4人,别离为:刘崇生、卢兆东、汤洋、陈彤,董事长徐永平先生、董事姜少波先生、独立董事邓峰先生因出差在外,无法亲身到会本次会议,别离托付董事卢兆东先生、董事刘崇生先生、独立董事汤洋女士代为到会。由半数以上的公司董事一起引荐董事卢兆东先生掌管。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》和有关法令、法规的规矩。

本次会议以书面记名表决办法经过了以下抉择:

一、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过《新疆国统管道股份有限公司2018年度总经理作业陈说》。

二、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司20完美人生,新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说摘要,wcl18年度董事会作业陈说》。

该方案需提请股东大会审议。

三、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说及其摘要》。

该方案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说》全文及摘要登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。一起,《2018年度陈说摘要》还将登载于《证券时报》、《我国证券报》。

公司独立董事汤洋女士、陈彤先生、邓峰先生将在2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职陈说》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务决算陈说》。

该方案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务决算陈说》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务预算陈说》。

公司在2018年的实践运营状况和剖析2019年运营局势的根底上完美人生,新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说摘要,wcl,结合公司战略展开方针及商场开辟状况,估计2019年完成运营收入102,038.34万元,完成归属于上市公司股东净赢利1,750.30万元。一起,本预算陈说仅为公司内部运营目标的测算和运营效果的查核依据,不代表公司盈余猜测。

该方案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务预算陈说》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度赢利分配预案》。

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具的标准无保留定见审计陈说承认, 2018年度母公司的净赢利为6,676,993.38元,按10%提取完美人生,新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说摘要,wcl法定公积金667,699.34元。陈说期末,母公司可供分配赢利为14,9539,487.33元。

鉴于公司现在处于战略转型展开要害阶段,为满意公司未来运营资金需求、确保公司运营的继续安稳健康展开,2018年度不派发现金盈余,不送污漫画图片红股,不以本钱公积金转增股本。

本次赢利分配方案合规合法,契合公司实践状况,契合《公司章程》、《公司股东报答规划》等规矩的赢利分配方针,独立董事对本事项宣布了独立定见。本次赢利分配预案全文及独立董事定见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本分配预卡福莱案需提请股东大会审议。

七、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司董事会关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

针对公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况,独立董事宣布了专项定见;立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司出具了2018年度的《征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》;保荐组织申万宏源证券承销保荐有限责任公司宣布了核对定见。

管帐师事务所宣布的《关于新疆国统管道股份有限公司征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》、公司《关于公司征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》、独董定见及保荐组织核对定见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部操控鉴证陈说》。

陈说全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部操控的自我点评陈说》。

独立董事对公司内部操控的自我点评陈说宣布了独立定见,以为:公司已树立较为完善的内部操控体系,各项内部操控准则契合我国有关法令法规以及监管部门有关上市公司处理的标准性文件要求,内部操控准则实行有用,公司运作标准健康。公司董事会《关于2018年度内部操控的自我点评陈说》客观、实在地反映了公司内部操控准则的建造健全及运转状况。公司《内部操控的自我点评陈说》、《独立董事对公司内部点评陈说的独立定见》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司审计委员会关于对管帐师事务所从事2018年度审计作业的总结陈说》。

十一、7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》。

公司将以网络及现场投票相结合的办法举行2018年度股东大会,现场会议时刻为2019年4

月19日上午12:00,网络投票时刻为2019年4月18日至2019年4月19日内的规矩时刻。

会议告诉详见登载于2018年3月28日《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司布告。

特此布告

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-015

关于2018年度征集资金

寄存与运用状况的专项陈说

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息宣布布告格局第21号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规矩,新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了到2018年12月31日止征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说。

一、征集资金基本状况

1、实践征集资金金额及资金到位时刻

经我国证券监督处理委员会证监答应[2010]1773号文核准,公司于2010年12月向特定目标非揭露发行1,615.2018万股,每股面值1.00元,每股发行价27.00元,共征集资金总额人民币436,104,486.00元,扣除发行费用人民币14,523,134.58元,实践征集资金净额为人民女子做针灸扎破肺币421,581,351.42元。该项征集资金已于2010年12月22日悉数到位,现已国富浩华管帐师事务一切限公司审验,并出具浩华验字[2010]第123号验资陈说。

公司征集资金实践到位金额为423,021,351.42元,与征集资金净额421,581,351.42元相差1,440,000.00元,差异原由于发行费用1,440,000.00元已从公司基本户中付出,截止2018年12月31日,上述发行费用已从征集资金专户中置换。

2、征集资金以前年度已运用金额、本年度运用金额及当时余额

征集资金于以前年度已运用金额为423,272,017.98元,本年度直接投入征集资金项目金额为0.00元,累计利息收入净额6,004,404.85元,征集资金期末余额4,313,738.29元。

二、征集资金寄存和处理状况

为标准征集资金的处理和运用,维护出资者利益,本公司依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等相关规矩和要求,结合本公司实践状况,拟定了《新疆国统管道股份有限公司征集资金处理准则》(简称“《征集资金处理准则》”,下同),经本公司第三届董事会第2次暂时会议审议经过。

依据《征集资金处理准则》,本公司对征集资金施行专户存储,母公司设立了8个征集资金专户别离在我国银行米泉市支行365、我国银行米泉市支行281、交通银行新疆维吾尔自治区分行765、交通银行新疆维吾尔自治区分行516、交通银行新疆维吾尔自治区分行689、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华爱人杂志在线阅览夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行,子公司设立了6个征集资金专户别离在工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、我国农业银行中山三角支行、兴业银行中山沙溪支行、农行法库县支行,其间中山银河管道有限公司在我国农业银行中山三角支行的征集资金更换到兴业银行中山沙溪支行进行专户存储,本事项经公司第四届董事会第十一次暂时会议审议经过。到2018年12月31日,母公司7个征集资金专户:招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、交通银行新疆维吾尔自治区分行516、交通银行新疆维吾尔自治区分行689、我国银行米泉市支行365、我国银行米泉市支行281、东亚银行乌鲁木齐分行,子公司3个征集资金专户:我国农业银行中山三角支行、交通银行四川省分行、兴业银行中山沙溪支行账户,均已刊出。

本公司在征集资金运用过程中,施行严厉的批阅程序,专款专用。本公司已与开户银行、保荐组织签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议首要条款与深圳证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。到2018年12月31日止,《征集资金专用账户三方监管协议》均得到了实在有用的实行。

到2018年12月31日,征集资金专户存储状况如下: 单位:万元

三、本年度征集资金的实践运用状况

1、征集资金出资项目的资金运用状况。

本陈说期征集资金实践运用状况拜见“征集资金运用状况对照表”(附表1)

2、征集资金出资项目未到达方案进展或估计收益的状况和原因

新疆国统管道股份有限公司企业技能中心建造项目:技能中心的建造有必要紧密结合公司出产实践、职业展开趋势以及公司研制的最新进展相配套,公司现在具有国家级技能中心的资历认证,陈说期内公司结合本身技能研制作业,逐步推动本建造项目的施行。

新疆国统管道股份有限公司天津PCCP出产线建造项目和天津河海管业有限公司PCCP出产线扩建项目在本陈说期未能完成预期效益,首要原因是受经济下行压力的继续影响,天津公司区域商场的盯梢项目未达预期,合同订单较上年同期虽有添加,但天津河海公司仍处于不饱和出产状况,由此影响单位固定本钱相对较高,未能到达预期效益。

中山银河管道有限公司PCCP出产线技改扩建项目未能完成预期效益,首要原因是受经济下行压力的继续影响,华南区域商场逐步萎缩,合同订单削减,导致公司处于不饱和出产状况,由此影响陈说期内固定本钱相对较高,未能到达预期效益。

四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片出产线技改扩建项目未能完成效益,首要原因是四川国统混凝土制品有限公司,陈说期内,实行的订单较少,公司处于不饱和出产状况,由此影响陈说期内固定本钱及期间费用相对较高,未能到达预期效益。

新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP出产线建造项目未能完成效益,首要原因是新疆国统管道股份有限公司辽宁分公司,陈说期内,没有能够实行的合同订单,公司停产状况,由此影响陈说期内亏本,未能到达预期效益。

四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

本公司已按《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《新疆国统管道股份有限公司征集资金运用处理办法》的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了2018年度征集资金的寄存与运用状况

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-016

新疆国统管道股份有限公司

第五届监事会第七次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第七次会议于2019年3月15日以书面或电子邮件发出告诉,会议于2019年3月26日以现场会议办法举行。公司监事应到会7人,实到会3人,别离为杭宇女士、张洪维先生、雅斯玛女士,监事董一鸣先生、沙建义先生、员工监事马军先生因出差在外未能亲身到会本次会议,别离托付监事会主席杭宇女士、张洪维先生、雅斯玛女士代为到会。员工监事阿不拉海提那斯肉拉先生因驻村作业未能亲身到会本次会议,托付员工监事雅斯玛女士代为到会。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩,合法有用。

经审议,与会监事以举手表决汉方豆蔻茶官网办法经过如下抉择:

一、7 票拥护,0 票对立,0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2018年度监事会作业陈说》;

该方案需提交2018年度股东大会审议。

二、7 票拥护,0 票对立,0票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说及其摘要》;

经仔细审阅,监事会以为董事会编制和审阅的新疆国统管道股份有限公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

三、7 票拥护,0 票对立,0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务决算陈说》;

四、7 票拥护,0 票对立,0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务预算陈说》;

五、7 票拥护,0 票对立,0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2018年度赢利分配预案孙光骏违规》;

六、7 票拥护,0 票对立,0票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2018年度征集资金年度寄存与实践运用状况的陈说》;

七、7 票拥护,0 票对立,0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部操控鉴证陈说》;

八、7 票拥护,0 票对立,0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部操控的自我点评陈说》;

公司监事会以为:依据有关法包凤岭律法规的要求以及结合公司出产运营实践需求,公司已树立了较为完善的内部操控体系,并能够遵从内部操控的基本准则有用实行,确保了公司运营活动的有序展开,实在维护公司整体股东的根本利益。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操控体系的建造和运转状况。

特此布告

新疆国统管道股份有限公司监事会

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-017

新疆国统管道股份有限公司

关于举行2018年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》(以下简称本次股东大会),现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下:

一、会议基本状况

1、会议称号:2018年度股东大会

2、会议招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

4、举行时刻(1)现场会议时刻:2019年4月19日上午12:00(星期五)

(2)网络投票时刻:2019年4月18日至2019年4月19日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的恣意时刻。

5、举行办法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法。

(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http:陶朱公生意经十六字诀//wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

(3)依据《公司章程》等相关规矩,股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东,均有权经过相应的投票体系行使表决权,但同一股份只能挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第小花匠的农园日子一次投票表决成果为准。

6、股权挂号日:2019年4月15日(星期一)

7、到会目标:

(1)公司股东:到2019年4月15日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高档处理人员;

(3)公司延聘的律师。

8、现场会议举行地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议议题

1、审议《新疆国统管道股份有限公司2018年度董事会作业陈说》;

2、审议《新疆国统管道股份有限公司2018年度监事会作业陈说》;

3、审议《新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说及其摘要》;

4、审议《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务决算陈说》;

5、审议《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务预算陈说》;

6、审议《新疆国统完美人生,新疆国统管道股份有限公司2018年度陈说摘要,wcl管道股份有限公司2018年度赢利分配方案》。

以上各项方案内容均登载于2019年3月28日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事汤洋、陈彤、邓峰将在本次股东大会上作述职陈说。

以上方案均为一般抉择事项,需经到会本次会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的1/2以上经过。第6项方案,公司将对中小出资者的表决独自计票并宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高档处理人员;独自或算计持有公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

四、参与现场会议挂号办法

1、挂号时刻:2019年4月16日-2019年4月18日,每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

2、挂号地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 (邮编:831407)

3、挂号办法:现场挂号、经过信函或传真办法挂号。

(1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营泱泱业执照复印件、法定代表人证明书处理挂号手续;托付代理人到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的运营执照复印件处理挂号手续。

(2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付代理人到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号,不接受电话挂号。信函或传真办法须在2019年4月18日17:00前送达本公司,到会会议时应当持上述证件的原件,以备检验。

选用信函办法挂号的,信函请寄至:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部,邮编:831407,信函请注明“2018年度股东彭咩大会”字样。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系办法

公司地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

联系人叙组词:郭 静 姜丽丽

联系电话(传真):0991-3325685

2、会期半响,参与会议的股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票体系遭到突发严重事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日告诉进行。

七、备检文件

1、《第五届董事会第七次会议抉择布告》;

2、公司在指定信息宣布媒体刊登的相关布告文件;

3、深交所要求的其他文件。

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362205

2、投票简称:国统投票

3、填写表决定见或推举票数:

非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年4月19日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系的投票的程序

1、 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月18日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年4月19日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查询。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

回执及授权托付书

回 执

截止2019年4月15日15:00买卖完毕时,我单位(个人)持有“国统股份”(002205)股票股,拟参与新疆国统管道股份有限公司2018年度股东大会。

到会人名字(或称号):

联系电话:

身份证号:

股东账户号:

持股数量:

股东称号(签字或盖章):

年 月 日

授 权 委 托 书

兹托付 先生(女士)代表本单位(自己)到会新疆国统管道股份有限公司2018年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权:

托付人名字或称号(签章)龙思雷:

托付人身份证号码(运营执照号码):

托付人股东账户:

托付人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

托付书有用期限:

托付日期:

(注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。)

新疆国统管道股份有限公司

证券代码:002205 证券简称:国统股份 布告编号:2019-013

2018

年度陈说摘要

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